Комитеты при Совете директоров

В целях эффективной проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров, а также выработки предварительных рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу, в Обществе осуществляют свою деятельность комитеты Совета директоров, в состав которых вошли представители основных акционеров Общества.

Сведения о Комитетах при Совете директоров

Комитет по надежности

Цели Комитета

Обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции.

Задачи Комитета

Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

1. экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;

2. оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846), а также контроль их исполнения;

3. экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);

4. экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);

5. экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения;

6. контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;

7. экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе;

8. экспертиза системы управления охраной труда в Обществе;

9. экспертиза программы реализации экологической политики;

10. экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности.

Решения Комитета размещены на сайте Компании в разделе «Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / Комитеты Совета директоров / Комитет по надежности».

Действующий состав Комитета (без указания должностей):

• Гвоздев Дмитрий Борисович (П);
• Ардеев Андрей Владимирович;
• Балабанов Михаил Иванович;
• Иванов Всеволод Евгеньевич;
• Михеев Дмитрий Дмитриевич;
• Никитин Вячеслав Борисович;
• Неганов Леонид Валериевич;
• Семенов Роман Алексеевич;
• Сучков Владимир Петрович.

Наименование и реквизиты Положения, в соответствии с которым функционирует Комитет Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Протокол № 268 от 02.10.2015.

Положение о Комитете размещено на сайте Компании в разделе «Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации / Устав и внутренние документы».

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Цели Комитета

Обеспечение открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Общества.

Задачи Комитета

Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

1. выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;

2. выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;

3. выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;

4. оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;

5. анализ текущей ситуации по Обществу, и подготовка предложений Совету директоров в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям.

Действующий состав Комитета (без указания должностей):

• Масалева Ирина Борисовна (П);
• Ардеев Андрей Владимирович;
• Королев Юрий Андреевич;
• Королев Виталий Геннадьевич;
• Лебедева Надежда Ивановна;
• Марков Андрей Рудольфович;
• Михеев Дмитрий Дмитриевич;
• Плешивцев Всеволод Георгиевич;
• Панин Александр Александрович;
• Пятигор Александр Михайлович;
• Юшин Леонид Юрьевич.

Решения Комитета размещены на сайте Компании в разделе «Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / Комитеты Совета директоров / Комитет по технологическому присоединения к электросетям».

Наименование и реквизиты Положения, в соответствии с которым функционирует Комитет.

Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Протокол № 206 от 02.09.2013.

Положение о Комитете размещено на сайте Компании в разделе «Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации / Устав и внутренние документы».

Комитет по стратегии и развитию

Цели Комитета

Обеспечение эффективной работы Совета директоров в решении вопросов отнесенных к его компетенции.

Задачи Комитета

Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

1. определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества;

2. повышение инвестиционной привлекательности Общества, совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений;

3. корректировка существующей стратегии развития Общества;

4. контроль за ходом реализации принятых программ, проектов и процесса реформирования Общества;

5. определение и совершенствование политики в области бизнес-планирования и бюджетирования Общества;

6. контроль за реализацией утвержденного бизнес-плана и бюджета Общества;

7. выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества;

8. оценка эффективности деятельности Общества.

Действующий состав Комитета (без указания должностей):

• Демин Андрей Александрович (П);
• Ардеев Андрей Владимирович;
• Бобров Виталий Павлович;
• Балаева Светлана Александровна;
• Грищенко Сергей Валентинович;
• Иноземцев Александр Валерьевич;
• Лебедев Сергей Юрьевич;
• Неганов Леонид Валериевич;
• Никитин Сергей Александрович;
• Нуждов Алексей Викторович;
• Синютин Петр Алексеевич;
• Сниккарс Павел Николаевич;
• Чевкин Дмитрий Александрович;
• Ящерицына Юлия Витальевна.

Решения Комитета размещены на сайте Компании в разделе «Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / Комитеты Совета директоров / Комитет по стратегии и развитию».

Наименование и реквизиты Положения, в соответствии с которым функционирует Комитет Положение о Комитете по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «Московская областная электросетевая компания» Протокол № 54 от 28.12.2007.

Положение о Комитете размещено на сайте Компании в разделе «Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации / Устав и внутренние документы».

Комитет по аудиту

Цели Комитета

Содействие эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Задачи Комитета

1. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;

2. надзор за системами управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;

3. надзор за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;

4. организация и обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;

5. контроль эффективности функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Комитет призван не выполнять роль гаранта достоверности отчетности, эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления, соблюдения законодательства, а контролировать выполнение исполнительными органами общества своих обязанностей по обеспечению достоверности отчетности, построению надежных и эффективных систем управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления, соблюдения законодательства и внутренних документов Общества.

Многие из функций Комитета изложены в Положении в терминах осуществления «надзора», «контроля», «оценки», «анализа», «организации», «разработки» в отношении отдельных бизнес-функций. При этом, обязанностью Комитета не является выполнение этих функций, действия «надзора», «контроля», «оценки», «анализа», «организации» и «разработки» в отношении которых он осуществляет, Комитет не участвует в их непосредственном выполнении. Выполняя свои надзорные обязанности, члены Комитета полагаются на добросовестность исполнительных органов и сотрудников Общества, предоставляющих информацию Комитету. В случае сомнений в достоверности информации, Комитет обязан проинформировать об этом остальных членов Совета директоров Общества.

Действующий состав Комитета (без указания должностей):

• Никитин Сергей Александрович (П);
• Грищенко Сергей Валентинович;
• Демин Андрей Александрович;
• Кокин Андрей Анатольевич;
• Лебедев Сергей Юрьевич;
• Малков Денис Александрович;
• Мангаров Юрий Николаевич;
• Нуждов Алексей Викторович.

Решения Комитета размещены на сайте Компании в разделе «Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / Комитеты Совета директоров / Комитет по аудиту».

Наименование и реквизиты Положения, в соответствии с которым функционирует Комитет Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МОЭСК» Протокол № 263 от 24.06.2015.

Положение о Комитете размещено на сайте Компании в разделе «Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации / Устав и внутренние документы».

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Цели Комитета

Обеспечение эффективной работы Совета директоров в решении вопросов, отнесенных к его компетенции и разработка необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.

Задачи Комитета

Выработка и представление рекомендаций (заключений) по следующим направлениям деятельности:

1. выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров;

2. выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в т.ч. управляющей организации или управляющего;

3. выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;

4. определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;

5. регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

Действующий состав Комитета (без указания должностей):

• Мангаров Юрий Николаевич (П);
• Гавриленко Анатолий Анатольевич;
• Грищенко Сергей Валентинович;
• Лебедев Сергей Юрьевич;
• Малков Денис Александрович.

Решения Комитета размещены на сайте Компании в разделе «Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / Комитеты Совета директоров / Комитет по кадрам и вознаграждениям».

Наименование и реквизиты Положения, в соответствии с которым функционирует Комитет.

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Протокол № 238 от 25.08.2014.

Положение о Комитете размещено на сайте Компании в разделе «Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации / Устав и внутренние документы».