Совет директоров

Состав Совета директоров

Согласно пункту 16.1 Устава Совет директоров состоит из 13 членов, избираемых Общим собранием акционеров. В 2015 году действовало два состава Совета директоров. Информация по членам Совета директоров обоих составов представлена в нижеследующих таблицах.

Изменение в составе совета директоров в течении 2015 года:

В период до 24 июня 2015 года Совет директоров был представлен в составе 13 членов: О.М. Бударгин, А.А. Гавриленко, С.В. Грищенко, А.А. Демин, А.А. Кокин, В.М. Кравченко, С.Ю. Лебедев, П.А. Ливинский, О.В. Шатохина, Ю.Н. Мангаров, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, П.А. Синютин.

Решением Годового Общего собрания акционеров от 24 июня 2015 года в состав Совета директоров были избраны новые члены Совета директоров: О.М. Бударгин, А.А. Гавриленко, С.В. Грищенко, А.А. Демин, А.А. Кокин, В.М. Кравченко, С.Ю. Лебедев, П.А. Ливинский, Д.А. Малков, Ю.Н. Мангаров, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, П.А. Синютин.

Получено согласие на раскрытие данной информации в годовом отчете.

Состав Совета директоров, действовавший в период с 24.06.2015

Бударгин Олег Михайлович
Председатель Правления ПАО «Россети», Генеральный директор ПАО «Россети»
(Председатель Совета директоров)

Год рождения 1960

Сведения об образовании
Норильский индустриальный институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство»

Дата избрания в СД в первый раз
27.08.2012

Количество избираемых в СД раз
5

Присутствие в составе Комитета при СД
-

Количество акций Общества / ДЗО Общества
0/0

Гавриленко Анатолий Анатольевич
Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)

Год рождения 1972

Сведения об образовании
МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность «Экономическая кибернетика», квалификация «Экономист – математик»;
МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист»

Дата избрания в СД в первый раз
28.02.2005

Количество избираемых в СД раз
13

Присутствие в составе Комитета при СД
Комитет по кадрам и вознаграждениям

Количество акций Общества / ДЗО Общества
0/0

Грищенко Сергей Валентинович
Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (АО)

Год рождения 1972

Сведения об образовании
Московский государственный институт международных отношений МИД России, специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист-международник со знанием иностранного языка»

Дата избрания в СД в первый раз
05.06.2008

Количество избираемых в СД раз
6

Присутствие в составе Комитета при СД
Комитет по стратегии и развитию, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям

Количество акций Общества / ДЗО Общества
0/0

Демин Андрей Александрович
Член Правления ПАО «Россети»

Год рождения 1974

Сведения об образовании
Запорожский государственный Университет, Запорожский институт экономики и информационных технологий

Дата избрания в СД в первый раз
13.03.2014

Количество избираемых в СД раз
3

Присутствие в составе Комитета при СД
Комитет по стратегии и развитию, Комитет по аудиту

Количество акций Общества / ДЗО Общества
0/0

Кравченко Вячеслав Михайлович
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

Год рождения 1967

Сведения об образовании
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «Юриспруденция»

Дата избрания в СД в первый раз
13.03.2014

Количество избираемых в СД раз
3

Присутствие в составе Комитета при СД
-

Количество акций Общества / ДЗО Общества
0/0

Ливинский Павел 0/0 Анатольевич
Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы

Год рождения 1980

Сведения об образовании
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «Экономика»

Дата избрания в СД в первый раз
26.06.2013

Количество избираемых в СД раз
4

Присутствие в составе Комитета при СД
-

Количество акций Общества / ДЗО Общества
0/0

Никитин Сергей Александрович
Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)

Год рождения 1968

Сведения об образовании
МГТУ им. Н.Э. Баумана, специальность «Конструирование и производство радиоэлектронных средств»;
ГУ ВШЭ, специальность «Финансы и кредит».

Дата избрания в СД в первый раз
26.06.2013

Количество избираемых в СД раз
4

Присутствие в составе Комитета при СД
Комитет по стратегии и развитию, Комитет по аудиту

Количество акций Общества / ДЗО Общества
0/0

Нуждов Алексей Викторович
Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)

Год рождения 1968

Сведения об образовании
Саратовское высшее военное командное краснознаменное училище ВВ МВД им. Ф.И. Дзержинского

Дата избрания в СД в первый раз
30.06.2010

Количество избираемых в СД раз
9

Присутствие в составе Комитета при СД
Комитет по стратегии и развитию, Комитет по аудиту

Количество акций Общества / ДЗО Общества
0/0

Кокин Андрей Анатольевич
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строй Капитал»

Год рождения 1970

Сведения об образовании
Университет экономики и финансов им. Н.А. Вознесенского (г. Санкт-Петербург), квалификация «Экономист»

Дата избрания в СД в первый раз
26.06.2006

Количество избираемых в СД раз
5

Присутствие в составе Комитета при СД
Комитет по аудиту

Количество акций Общества / ДЗО Общества
0/0

Лебедев Сергей Юрьевич
Директор Департамента стратегических проектов ПАО «Россети»

Год рождения 1967

Сведения об образовании
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «Финансы и кредит», магистр экономики

Дата избрания в СД в первый раз
13.03.2014

Количество избираемых в СД раз
3

Присутствие в составе Комитета при СД
Комитет по стратегии и развитию, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям

Количество акций Общества / ДЗО Общества
0/0

Синютин Петр Алексеевич
Генеральный директор ПАО «МОЭСК»

Год рождения 1962

Сведения об образовании
Челябинский политехнический институт, специальность «Инженер-электрик»
Академия государственной службы при Президенте РФ, специальность «Государственное и муниципальное управление»

Дата избрания в СД в первый раз
26.06.2013

Количество избираемых в СД раз
4

Присутствие в составе Комитета при СД
Комитет по стратегии и развитию

Количество акций Общества / ДЗО Общества
0/0

Мангаров Юрий Николаевич
Главный советник ПАО «Россети»

Год рождения 1956

Сведения об образовании
Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, специальность «Экономическая кибернетика», квалификация «Экономист-математик»

Дата избрания в СД в первый раз
24.06.2014

Количество избираемых в СД раз
2

Присутствие в составе Комитета при СД
Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по аудиту

Количество акций Общества / ДЗО Общества
0/0

Малков Денис Александрович
Директор департамента баланса и учета электроэнергии ПАО «Россети»

Год рождения 1974

Сведения об образовании
Уральский государственный технический университет – УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Дата избрания в СД в первый раз
24.06.2015

Количество избираемых в СД раз
1

Присутствие в составе Комитета при СД
Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям

Количество акций Общества / ДЗО Общества
0/0

Одобрение сделок с заинтересованностью и крупных сделок

В 2015 году Обществом заключено 48 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных одобренных Советом директоров.

В 2015 году Обществом не заключалось крупных сделок, требующих предварительного одобрения Совета директоров.

Средний процент участия членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров

Наименование категории 2013 2014 2015
Состоявшихся заседаний Совета директоров, шт. (всего), в т.ч.: 28  32  25
 в очной форме 4
Средний процент участия, % 92,6  94,8  92

Секретарь Совета директоров

Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров Общества (Секретариат Совета директоров), действующий на основании Устава Общества, Положения о Совете директоров, Положения о Секретаре (Секретариате) Совета директоров, иных внутренних документов Общества и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров.

Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с исполнительным органом Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

Согласно п. 4.1. Положения о Совете директоров Общества Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

В настоящее время в соответствии решением Совета директоров от 29.06.2015 (Протокол № 264 от 29.06.2015) секретарем Совета директоров ПАО «МОЭСК» избран Свирин Алексей Николаевич – Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

Вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров

Выплата вознаграждения членам Совета директоров производится на основании Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МОЭСК» вознаграждений и компенсаций1.

В 2015 г. членам Совета директоров было выплачено 22 731 347 руб. без НДФЛ, что на 57.6% меньше вознаграждения, выплаченного в 2014 г. Снижение размера вознаграждения связано с утверждением 24.06.2015 г. нового Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МОЭСК», а также с уменьшением количества членов Совета директоров, которым было выплачено вознаграждение. В новой редакции Положения изменен порядок выплат вознаграждения членам Совета директоров за участие и предусмотрена единовременная выплата вознаграждения по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров в новом составе.

Вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров

Наименование категории 2013 2014 2015
Вознаграждение, руб. без НДФЛ (всего), в т.ч.: 32 269 337 39 457 285 22 731 347
за участие в заседаниях 10 081 824  15 288 336  7 868 022
дополнительное вознаграждение (всего), в т.ч.: 22 187 513 24 168 949 14 863 325
за показатель чистой прибыли 22 187 513 24 168 949 14 863 325
за увеличение размера рыночной капитализации 0 0

Обучение членов Совета директоров

Из членов Совета директоров обучение за счет средств Общества проходил только генеральный директор ПАО «МОЭСК» Синютин П.А. Более подробная информация приведена в разделе «Генеральный директор».

1 Утверждено решением годового Общего собрания акционеров от 24.06.2015 (протокол № 17 от 29.06.2015).

Мой отчет

Страница успешно добавлена.